Réglementation française en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
la France membre actif du GAFI a mis en place un ensemble de dispositions pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la législation et à la réglementation européenne et française.
Les obligations réglementaires en la matière s'imposent donc à ATTIJARIWAFA EUROPE établissement de droit Français soumis aux directives et contrôles des autorités de tutelle.
- Vous trouverez ci-après notre déclaration « AML & KYC » décrivant les pratiques mises en oeuvre chez ATTIJARIWAFA EUROPE et ses succursales ainsi que le Questionnaire vierge à votre disposition et à renseigner pas les établissements souhaitant établir une connexion RMA (échange de clé SWIFT) avec notre institution.
Déclaration anti-blanchiment & KYC d' AWBE
Wolfsberg Group declaration
Questionnaire LAB & KYC à renvoyer par fax ou par email aux adresses suivantes à l'attention de la conformité et du contrôle Interne:
Fax : 33 01 55 02 56 72
Email : FAXCHAUCHATCCI@ATTIJARIWAFA.NET
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