Corporate Banking & Financial Institutions
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Réglementation française en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

la France membre actif du GAFI a mis en place un ensemble de dispositions pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la législation et à la réglementation européenne et française.

Les obligations réglementaires en la matière s'imposent donc à ATTIJARIWAFA EUROPE établissement de droit Français soumis aux directives et contrôles des autorités de tutelle.

  • Vous trouverez ci-après notre déclaration « AML & KYC » décrivant les pratiques mises en oeuvre chez ATTIJARIWAFA EUROPE et ses succursales ainsi que le Questionnaire vierge à votre disposition et à renseigner pas les établissements souhaitant établir une connexion RMA (échange de clé SWIFT) avec notre institution.

Déclaration anti-blanchiment & KYC d' AWBE

Wolfsberg Group declaration

Questionnaire LAB & KYC à renvoyer par fax au numéro suivant à l'attention de la conformité et du contrôle Interne:
Fax : 33 (0)1 55 02 20 51

Certification AWBE en tant que « Reporting Model 1 FFI » possédant un GIIN et conformité à l'accord Franco Américain du 14 novembre 2013 pour la mise en oeuvre de la loi FATCA.